Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 183038, Мурманская обл, г.о. город Мурманск, г Мурманск, ул Шмидта, д. 43, офис 401
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025100833966
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5100000010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00087-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2624
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров Общества, составляет 7 (Семь).
Общее количество голосов, которыми обладали члены Совета директоров, принявшие участие в заседании, составляет 7 (Семь).
Кворум имеется – 100, 00 %.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос № 1 «Избрание секретаря настоящего заседания Совета директоров»:
«ЗА» - 7 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 2 «Утверждение Рекомендаций в отношении полученного от Акционерного общества «Северный Альянс» (ОГРН: 5067746739650, ИНН: 7707601383, КПП: 519001001, адрес юридического лица: 183038, Мурманская область, г.о. город Мурманск, г. Мурманск, улица Шмидта, д. 43, офис 510) Добровольного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ»:
«ЗА» - 7 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1 «Избрание секретаря настоящего заседания Совета директоров».
РЕШЕНИЕ: «Избрать секретарем настоящего заседания Совета директоров – Феоктистову Елену Владимировну».
Вопрос № 2 «Утверждение Рекомендаций в отношении полученного от Акционерного общества «Северный Альянс» (ОГРН: 5067746739650, ИНН: 7707601383, КПП: 519001001, адрес юридического лица: 183038, Мурманская область, г.о. город Мурманск, г. Мурманск, улица Шмидта, д. 43, офис 510) Добровольного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ».
РЕШЕНИЕ: «Утвердить рекомендации в отношении полученного от Акционерного общества «Северный Альянс» (ОГРН: 5067746739650, ИНН: 7707601383, КПП: 519001001, адрес юридического лица: 183038, Мурманская область, г.о. город Мурманск, г. Мурманск, улица Шмидта, д. 43, офис 510) Добровольного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ». Определить, что предлагаемая в Добровольном предложении цена приобретения акций в размере 51 (Пятьдесят один) рубль 50 копеек за одну обыкновенную акцию ПАО «МТФ» является разумной и справедливой, и не противоречит требованиям Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в части порядка определения цены приобретения ценных бумаг по Добровольному предложению (предусмотренных статьей 84.1. Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Планы лица, направившего Добровольное предложение о приобретении ценных бумаг ПАО «МТФ» в отношении общества и работников: изменений в структуре и специфике деятельности ПАО «МТФ» производиться не будет».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08.12.2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ" № 9 от «08» декабря 2022 года.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
Вид, категория (тип) – акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-00087-A.
Дата регистрации выпуска - 24.12.1992 г.
Дата присвоения регистрационного номера - 17.02.2010 г.
Номинальная стоимость ценных бумаг – 0 (ноль) рублей 25 копеек
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ю. Гуляев
3.2. Дата 08.12.2022г.